宏碁智新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):834146

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209212

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38289

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42075

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25331

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25205

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01

11.期末總資產(仟元):1147342

12.期末總負債(仟元):818958

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328384

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)增訂本公司「內部規章」案報告

I. 永續發展實務守則。

II. 誠信經營守則。

III.誠信經營作業程序及行為指南。

IV. 道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國113年度盈餘分配討論案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

(3)修訂本公司「內部規章」討論案

I. 取得或處分資產處理程序。

II. 背書保證作業程序。

III.資金貸與他人作業程序。

IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。

V. 董事及監察人選舉辦法。

(4)申請股票上櫃討論案

(5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本

次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日下午5時止

，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:台北市松山區復興

北路369號7樓之5，電話:02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公

告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:龍顯國際股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):32,838

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):29,577

(2)累積盈虧金額(仟元):2,464

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

授權董事長於限額內動撥，可隨時還款，動用額度部分每月繳付利息。

(2)日期:

借款期限十二個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

32,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.74

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本公司對龍顯國際股份有限公司之資金貸與，原合約期間即將屆滿，

考量其營運需求故同意對其貸與 新台幣3,200萬元，惟因董事會提

前召開導致有額度重複計算情事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/06

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣20,000,000元，每股配發0.8元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決

議通過後執行。

(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於

民國114年7月4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構

「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/02/20

2.重要決議事項:

(一)選舉事項：全面改選董事七席（含四席獨立董事）

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

董事：宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

獨立董事：王克捷

獨立董事：林群

獨立董事：唐子涵

獨立董事：莊雅典

(二)承認及討論事項：通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

3.其它應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

(4)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

(5)宏碁股份有限公司法人代表人：吳麗娟

監察人：

(1)陳玉玲

(2)顏子淦

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

/宏碁智新股份有限公司董事長

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖

/宏碁智新股份有限公司董事

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

/宏碁智新股份有限公司董事

(4)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

/宏碁智新股份有限公司董事

(5)宏碁股份有限公司法人代表人：吳麗娟

/宏碁智新股份有限公司董事

監察人：

(1)陳玉玲/宏碁智新股份有限公司監察人

(2)顏子淦/宏碁智新股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

獨立董事：

(1)王克捷

(2)林群

(3)唐子涵

(4)莊雅典

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

/宏碁智新股份有限公司董事長、宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

/宏碁智新股份有限公司董事、宏碁股份有限公司全球人資總部全球人資長

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

/宏碁股份有限公司全球稅務總處資深處長

獨立董事：

(1)王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

(2)林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

(3)唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

(4)莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因應設置審計委員會，提前進行全面改選

8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠/14,233,000股

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道/14,233,000股

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜/14,233,000股

獨立董事：

(1)王克捷/0股

(2)林群/0股

(3)唐子涵/0股

(4)莊雅典/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:114/02/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：侯知遠

副董事長：無

4.舊任者簡歷:

董事長：侯知遠/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

副董事長：無

5.新任者姓名:

董事長：侯知遠

副董事長：林弘道

6.新任者簡歷:

董事長：侯知遠/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

副董事長：林弘道/宏碁股份有限公司全球人資總部全球人資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:

因應設置審計委員會，提前進行全面改選

8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選

9.新任生效日期:114/02/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:王克捷

(2)獨立董事:林群

(3)獨立董事:唐子涵

(4)獨立董事:莊雅典

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

(2)獨立董事:林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

(3)獨立董事:唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

(4)獨立董事:莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:本公司於114年02月20日第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)王克捷

(2)林群

(3)唐子涵

(4)莊雅典

4.舊任者簡歷:

王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:王克捷

(2)獨立董事:林群

(3)獨立董事:唐子涵

(4)獨立董事:莊雅典

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

(2)獨立董事:林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

(3)獨立董事:唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

(4)獨立董事:莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因應董事全面改選，故重新委任。

8.異動原因:因應董事全面改選，故重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/9/30~115/6/20

10.新任生效日期:114/02/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/02/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

獨立董事：

(1)王克捷

(2)林群

(3)唐子涵

(4)莊雅典

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：14,241,178權/89.09%；反對：985權/0%；

無效：0權/0%；棄權及未投票：1,742,299權/10.89%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

宏服技術服務(北京)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏服技術服務(北京)有限公司:中國北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宏服技術服務(北京)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/02/20

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/22

12.停止過戶截止日期:114/02/20

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之

股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條

第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年1月10日上午9時起至民國114年1月22日

下午5時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所

為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規

定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/25

2.公司名稱:宏碁智新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度合併及個體財務報告附註部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告附註六(十六)與個體財務報告

附註六(十六)

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)112年度合併財務報告附註第37頁

111年度

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稅後金額 加權平均流通 每股虧損(元)

在外股數(仟股)

基本每股虧損

本期虧損 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

稀釋每股虧損

本期虧損 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

(二)112年度個體財務報告附註第31頁

111年度

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稅後金額 加權平均流通 每股虧損(元)

在外股數(仟股)

基本每股虧損

本期虧損 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

稀釋每股虧損

本期虧損 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)112年度合併財務報告附註第37頁

111年度

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稅後金額 加權平均流通 每股虧損(元)

在外股數(仟股)

基本每股虧損

本期虧損歸屬於母公司業主 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

稀釋每股虧損

本期虧損歸屬於母公司業主 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

(二)112年度個體財務報告附註第31頁

111年度

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稅後金額 加權平均流通 每股虧損(元)

在外股數(仟股)

基本每股虧損

本期虧損歸屬於母公司業主 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

稀釋每股虧損

本期虧損歸屬於母公司業主 ($ 508) 19,622 ($ 0.03)

9.因應措施:將更正後之財務報告上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無