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宏碁智新 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01~114/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/10/302.審計委員會通過財務報告日期:114/10/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
代子公司龍顯國際股份有限公司公告處分不動產使用權資產(提前終
代子公司龍顯國際股份有限公司公告處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龍潭區和原段1861、1865及1868地號2.事實發生日…
公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/312.審計委員會通過財務報告日期:114/07/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
派任本公司公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款辦理公告1.事實發生日:114/07/312.被背書保證之:(1)公司名稱:龍顯國際股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:114/06/093.報導內容:「宏碁智新甫於去年第四季正式登錄興櫃，不過看好其營運後市動能穩健，其已規畫將於今年內送件、申請掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配討論案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文討論案。4.重要決議事項三、營…
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民…
公告本公司董事會通過113年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
本公司資金貸與子公司龍顯國際股份有限公司
1.事實發生日:114/03/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:龍顯國際股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):32,838(4)原資金貸與之餘額(仟…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司114年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣20,000,000元，每股配發…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/202.重要決議事項:(一)選舉事項：全面改選董事七席（含四席獨立董事）董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠董事：宏碁股份有限公…
全面改選本公司董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/02/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁股份有限公司法人代…
公告本公司董事會推選董事長暨副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：侯知遠副董事長：無4.舊任者簡歷:董事長：侯知遠/宏碁股份有限公司泛亞…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/02/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:王克捷(2)獨立董事:林群(3)獨立董事:唐子涵(4)…
公告本公司薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/02/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)王克捷(2)林群(3)唐子涵(4)莊雅典4.舊任者簡歷:王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事林群/全…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/02/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠…
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