全面改選本公司董事(含獨立董事) ｜宏碁智新

1.發生變動日期:114/02/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

(4)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

(5)宏碁股份有限公司法人代表人：吳麗娟

監察人：

(1)陳玉玲

(2)顏子淦

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

/宏碁智新股份有限公司董事長

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖

/宏碁智新股份有限公司董事

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

/宏碁智新股份有限公司董事

(4)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

/宏碁智新股份有限公司董事

(5)宏碁股份有限公司法人代表人：吳麗娟

/宏碁智新股份有限公司董事

監察人：

(1)陳玉玲/宏碁智新股份有限公司監察人

(2)顏子淦/宏碁智新股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

獨立董事：

(1)王克捷

(2)林群

(3)唐子涵

(4)莊雅典

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

/宏碁智新股份有限公司董事長、宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道

/宏碁智新股份有限公司董事、宏碁股份有限公司全球人資總部全球人資長

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜

/宏碁股份有限公司全球稅務總處資深處長

獨立董事：

(1)王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

(2)林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

(3)唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

(4)莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因應設置審計委員會，提前進行全面改選

8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠/14,233,000股

(2)宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道/14,233,000股

(3)宏碁股份有限公司法人代表人：徐倩瑜/14,233,000股

獨立董事：

(1)王克捷/0股

(2)林群/0股

(3)唐子涵/0股

(4)莊雅典/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:114/02/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。