築間董事會決議召開114年度股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道三段789號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正案。

(2)修正「取得及處分資產程序」案。

(3)修正「背書保證之管理」案。

(4)修正「資金貸與他人之管理」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至114年6

月1日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址：

stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。