公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由 ｜德鴻科技

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:IEAT國際會議中心11-1會議室(台北市中山

區松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(4)本公司申請股票上櫃案

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事7名（含獨立董事3名）

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案

及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自114年3月7日至114年3月

17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本

公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。