公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜 ｜天弘化學

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮新湖路366號(一里雲村會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，

受理期間自民國114年3月07日至民國114年3月17日止(每日上午九點至下午五點)，

受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區實踐路18號會計部)。