本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告 ｜華芸科技

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市北投區大業路300巷1號(台北北投雅樂軒酒店2樓策略會議室1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案︰113年度營業報告。

第二案︰監察人審查113年度決算表冊報告。

第三案︰113年度員工及董監事酬勞分配報告。

第四案：113年度盈餘分派及現金股利情形報告。

第五案：對關係人重大交易案報告。

第六案︰訂定本公司『誠信經營守則』案。

第七案︰訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。

第八案︰訂定本公司『道德行為準則』案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案︰113 年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案︰113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司『公司章程』部分條文案。

第二案：本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，

於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，

擬請全體股東放棄優先認購案。

第三案：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。

第四案：修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。

第五案：修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。

第六案：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。

(1)受理期間：民國114年03月17日至民國114年03月27日下午4點止

(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，

以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：華芸科技股份有限公司（地址：臺北市北投區大業路136號3樓）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。