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華芸科技 公司公告
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/09/232.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過補選董事案董事當選名單如下：董事 許嘉文(3)通過解除新任董事及現任董事競業禁止之限制案…
公告本公司114年第一次股東臨時會補選董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/09/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/09/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周珮芬獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務…
本公司研發主管異動公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
本公司董事會通過114年第二季合併財務報告公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/042.審計委員會通過財務報告日期:114/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜公告
1.董事會決議日期：114/08/042.股東臨時會召開日期：114/09/233.股東臨時會召開地點：台北市北投區大業路136號3號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
本公司內部稽核主管異動公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣107,970,000元(每股預計配…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營…
公告本公司全面改選董事變動
1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：華碩電腦(股)公…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:華碩電腦(股)公司代表人：施崇棠4.舊任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事長5.新任者姓名:…
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:華碩電腦(股)公司法人代表人：施崇棠董事華…
公告本公司第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘6.新任者簡歷:獨立董事：劉昌昱(宏誠創投(股)…
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/05/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘4.舊任者簡歷:劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理)周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長)陳…
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民…
本公司董事會通過113年度合併財務報告公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/262.審計委員會通過財務報告日期:114/02/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:114/02/262.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:台北市北投區大業路300巷1號(台北北投雅樂軒酒店2樓策略會議室1)4.股東會召開方式(實體股東會/視…
本公司董事會決議股利分配公告
1. 董事會決議日期：114/02/262. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過「永續長」任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.…
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/12/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:巫勝鴻、陳琬鈺4.舊任者簡歷:巫勝鴻先生 法務部調查局研究委員陳琬鈺小姐 育騰會計師事務所會計師5.新任者姓名…
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆，提供參考報價)
