華芸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):508,209

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,641

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,706

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,403

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,304

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,304

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37

11.期末總資產(仟元):483,829

12.期末總負債(仟元):156,591

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,238

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市北投區大業路300巷1號(台北北投雅樂軒酒店2樓策略會議室1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案︰113年度營業報告。

第二案︰監察人審查113年度決算表冊報告。

第三案︰113年度員工及董監事酬勞分配報告。

第四案：113年度盈餘分派及現金股利情形報告。

第五案：對關係人重大交易案報告。

第六案︰訂定本公司『誠信經營守則』案。

第七案︰訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。

第八案︰訂定本公司『道德行為準則』案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案︰113 年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案︰113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司『公司章程』部分條文案。

第二案：本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，

於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，

擬請全體股東放棄優先認購案。

第三案：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。

第四案：修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。

第五案：修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。

第六案：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。

(1)受理期間：民國114年03月17日至民國114年03月27日下午4點止

(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，

以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：華芸科技股份有限公司（地址：臺北市北投區大業路136號3樓）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,970,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇世勇、本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:新任永續長，經本公司113年12月13日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:巫勝鴻、陳琬鈺

4.舊任者簡歷:巫勝鴻先生 法務部調查局研究委員

陳琬鈺小姐 育騰會計師事務所會計師

5.新任者姓名:周珮芬、陳立銘

6.新任者簡歷:周珮芬小姐 鑽石生技財務長

陳立銘先生 信昇會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/5-114/12/27

10.新任生效日期:113/12/13

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。