公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).更正後111年度及112年度營業報告書。

(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。

(3).113年度營業報告。

(4).113年度審計委員會審查報告書。

(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6).修訂「道德行為準則」報告。

(7).修訂「董事會議事規範」報告。

(8).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。

(9).113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。

(2).113年度營業報告書及財務報表案。

(3).113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).補選董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜說明：

(1).依公司法第172-1條規定辦理。

(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。

(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室

(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。

(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，

以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。

(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構

「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京

東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。