公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜世紀離岸風電設備

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:114年03月21日起至114年03月31日止

受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。