世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

(補充113/3/5公告)本公司以租地委建方式於台北港南碼頭新建五期廠房

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:114/4/17~114/4/17

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：

1.土建工程：旭源營造工程股份有限公司等

2.鋼構工程：世紀鋼鐵結構股份有限公司等

3.機電工程：永宸機電工程股份有限公司等

4.彩鋼工程：慶灃工程股份有限公司等

5.設計費用：太阿設計有限公司等

6.基樁工程：旭源營造工程股份有限公司等

7.雜項工程：旭源營造工程股份有限公司等

8.天車工程：岦昌企業股份有限公司等

與公司之關係：除世紀鋼鐵結構股份有限公司為本公司之關係人，其他廠商為非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：

1. 土建工程：NT$224,296,510.

2. 鋼構工程：NT$706,909,239.

3. 機電工程：NT$185,000,000.

4. 彩鋼工程：NT$100,000,000.

5. 設計費用：NT$14,000,000.

6. 基樁工程：NT$73,355,950.

7. 雜項工程：NT$73,982,206.

8. 天車工程：NT$435,968,170

本工程預算約為新台幣2,991,738仟元，

截至114/4/17累計工程總金額為NT$1,813,512,075.

契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日

限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供營運使用

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

112年12月6日、113年3月5日、114年4月17日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

112年12月6日、113年3月5日、114年4月17日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 114年2月

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負債比率 21.20%

流動比率 267.79%

速動比率 90.25%

1.事實發生日:114/03/17

2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。

3.處理過程:本公司於發現遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，並完成復原作業

，避免影響安全。

4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司營運尚無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用

6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構以及密碼之安全管控

，強化資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。

7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/03/06

1.召開法人說明會之日期：114/03/06

2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分

3.召開法人說明會之地點：台北集思北科大會議中心2樓會議室(台北市忠孝東路三段1號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券投資論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案

1.董事會決議變更日期:114/03/04

2.原計畫申報生效之日期:113/05/31

3.變動原因:

(1)本公司於113年5月31日股東常會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求

，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該

股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。

(2)本案將於114年5月31日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下

，擬不繼續辦理前述私募案。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:114年03月21日起至114年03月31日止

受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,664,454

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,111,621

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,869,261

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,864,928

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,504,901

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,504,894

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.62

11.期末總資產(仟元):24,542,292

12.期末總負債(仟元):5,861,624

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,678,284

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.捐贈緣由:為落實企業永續發展理念，以推動循環經濟、社會共融、

環境保護等永續作為。

3.捐贈金額:新台幣700萬元

4.受贈對象:財團法人世紀永續發展基金會(名稱暫定)

5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/04

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,020,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 114年1月

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負債比率 22.07%

流動比率 247.16%

速動比率 95.71%

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/02/17

1.召開法人說明會之日期：114/02/17 ~ 114/02/21

2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：杜拜、阿布達比、愛丁堡、倫敦

4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司未來業績目標、營運展望等相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/01/17

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為營運所需擬於台北港南碼頭設置暫勤室，其預算金額為新台幣51,400仟元。

(2)本公司為申請台北港南碼頭二期廠房智慧建築、綠建築證書，擬投入相關預算，其

預算金額為新台幣30,300仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於實際工程發包及交易對象確定時，另依

「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/01/17

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 113年12月

---------- ----------

負債比率 21.98%

流動比率 246.28%

速動比率 94.34%

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑

2.事實發生日:114/1/17~114/1/17

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批

交易總金額：新台幣22,042,201元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司

其與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額:

世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，

並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明

前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係

人，亦與本公司無關。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約付款

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

雙方議價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

宸業聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

翁瑞燦

19.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1050527號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

建廠所需之鋼結構

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

114年1月17日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

114年1月17日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:22,190,345元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 113年11月

---------- ----------

負債比率 62.28%

流動比率 132.26%

速動比率 85.87%

1.臨時股東會日期:113/12/23

2.重要決議事項:

(1)選舉事項：補選一席董事案。

董事當選名單：曾明山

(2)其他事項：

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:賴俊成

4.舊任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總

5.新任者職稱及姓名:曾明山

6.新任者簡歷:新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選一席董事。

9.新任者選任時持股數:

董事：曾明山 59,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:113/12/23

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/12/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曾明山

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/18

1.召開法人說明會之日期：113/12/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(世紀風電)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，簡報本公司營運成果及未來展望

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cwptw.com/tw/report/32/

7.其他應敘明事項：法說會地點位於台北港管制區，要參加者請務必事先向永豐金證券報名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/10

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年現金增資總發行股數30,000,000股，每股發行價格新台幣300元

，總計實收股款總金額新台幣9,000,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年12月11日為增資基準日。