公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜崴寶精密科技

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購

之股數提供上櫃時公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一

項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月14日起至民

國114年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於114年3月24日17時前送達，且敘明聯絡人

及聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

，以掛號函件寄送。

受理地點為：崴寶精密科技股份有限公司(地址：臺中市西

屯區市政北七路186號11樓之9)