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崴寶精密科技(興)公司公告
公告本公司董事會決議通過對子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED債權轉增資及現金增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
2.事實發生日:114/6/17~114/6/17
3.董事會通過日期: 民國114年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金4,000,000元(約台幣118,048仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司100%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權交換股權及現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金22,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占個體財報總資產比例：46.55%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：64.58%
營運資金：新台幣157,274仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
2.事實發生日:114/6/17~114/6/17
3.董事會通過日期: 民國114年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金4,000,000元(約台幣118,048仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司100%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權交換股權及現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金22,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占個體財報總資產比例：46.55%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：64.58%
營運資金：新台幣157,274仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。
公告本公司董事會通過取消資金貸與子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED部分額度
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司分別於113年11月1日、114年3月4日及
114年5月22日董事會決議通過對子公司W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
資金貸與額度美金200萬元，合計額度美金600萬元。
二、本公司於114年6月17日董事會決議通過將對上述子公司資金貸與美金350萬
元轉為增資，並以現金增資美金50萬元，故取消本公司原113年11月1日及114年
3月4日董事會通過之資金貸與額度美金400萬元，剩餘額度美金200萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司分別於113年11月1日、114年3月4日及
114年5月22日董事會決議通過對子公司W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
資金貸與額度美金200萬元，合計額度美金600萬元。
二、本公司於114年6月17日董事會決議通過將對上述子公司資金貸與美金350萬
元轉為增資，並以現金增資美金50萬元，故取消本公司原113年11月1日及114年
3月4日董事會通過之資金貸與額度美金400萬元，剩餘額度美金200萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公
開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公
開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣143,500,000元，每股配發新台幣5元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/24
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣143,500,000元，每股配發新台幣5元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/24
10.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:114/05/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):539,816
(4)原資金貸與之餘額(仟元):120,632
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,316
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):572,512
(2)累積盈虧金額(仟元):-52,752
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
180,948
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.41
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採114年03月經會計師核閱之財務報告計算。
2.原資金貸與之餘額為USD4,000仟元
本次新增資金貸與之金額為USD2,000仟元
迄事實發生日止資金貸與餘額為USD6,000仟元
美金匯率皆以中國信託商業銀行114/5/21收盤平均匯率(30.158)計算
1.事實發生日:114/05/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):539,816
(4)原資金貸與之餘額(仟元):120,632
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,316
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):572,512
(2)累積盈虧金額(仟元):-52,752
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
180,948
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.41
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採114年03月經會計師核閱之財務報告計算。
2.原資金貸與之餘額為USD4,000仟元
本次新增資金貸與之金額為USD2,000仟元
迄事實發生日止資金貸與餘額為USD6,000仟元
美金匯率皆以中國信託商業銀行114/5/21收盤平均匯率(30.158)計算
更正本公司「113年度合併財務報告暨會計師查核報告」之內容文字
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度合併財務報告暨會計師查核報告之「會計師查核
報告」內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度合併財務報告暨會計師查核報告之「會
計師查核報告」內容
7.更正前金額/內容/頁次:第7頁「其他」項目內容「崴寶精密科技股份有限公司
已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其
他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。」
8.更正後金額/內容/頁次:第7頁「其他」項目內容「崴寶精密科技股份有限公司
已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留
意見查核報告在案，備供參考。」
9.因應措施:發佈重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度合併財務報告暨會計師查核報告之「會計師查核
報告」內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度合併財務報告暨會計師查核報告之「會
計師查核報告」內容
7.更正前金額/內容/頁次:第7頁「其他」項目內容「崴寶精密科技股份有限公司
已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其
他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。」
8.更正後金額/內容/頁次:第7頁「其他」項目內容「崴寶精密科技股份有限公司
已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留
意見查核報告在案，備供參考。」
9.因應措施:發佈重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)本公司「永續發展政策及具體推動計畫」報告。（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)本公司「永續發展政策及具體推動計畫」報告。（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,478,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):585,886
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):339,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300,281
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300,281
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.72
11.期末總資產(仟元):1,940,962
12.期末總負債(仟元):717,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,223,731
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,478,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):585,886
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):339,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300,281
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300,281
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.72
11.期末總資產(仟元):1,940,962
12.期末總負債(仟元):717,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,223,731
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣16,218,728元。
董事酬勞：新台幣4,998,919元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣16,218,728元。
董事酬勞：新台幣4,998,919元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：143,500,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：143,500,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案
1.董事會決議日期:114/03/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀
環境需要而有修正之必要時，及其他未盡事宜，擬請股東會授權董
事會全權處理。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀
環境需要而有修正之必要時，及其他未盡事宜，擬請股東會授權董
事會全權處理。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一
項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月14日起至民
國114年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於114年3月24日17時前送達，且敘明聯絡人
及聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件寄送。
受理地點為：崴寶精密科技股份有限公司(地址：臺中市西
屯區市政北七路186號11樓之9)
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購
之股數提供上櫃時公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一
項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月14日起至民
國114年3月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於114年3月24日17時前送達，且敘明聯絡人
及聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
，以掛號函件寄送。
受理地點為：崴寶精密科技股份有限公司(地址：臺中市西
屯區市政北七路186號11樓之9)
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:114/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):372,878
(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,888
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131,776
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,800
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,784
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
131,776
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採113年06月經會計師核閱之財務報告計算。
2.原資金貸與之餘額為USD2,000仟元
本次新增資金貸與之金額為USD2,000仟元
迄事實發生日止資金貸與餘額為USD4,000仟元
美金匯率皆以中國信託商業銀行114/3/3收盤平均匯率(32.944)計算
1.事實發生日:114/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):372,878
(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,888
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131,776
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,800
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,784
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
131,776
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採113年06月經會計師核閱之財務報告計算。
2.原資金貸與之餘額為USD2,000仟元
本次新增資金貸與之金額為USD2,000仟元
迄事實發生日止資金貸與餘額為USD4,000仟元
美金匯率皆以中國信託商業銀行114/3/3收盤平均匯率(32.944)計算
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及資安專責主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管
劉欣宜/本公司財務部經理
(2)資安專責主管
羅可森/本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及資安專責主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管
劉欣宜/本公司財務部經理
(2)資安專責主管
羅可森/本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/16
1.召開法人說明會之日期：113/12/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：簡報內容請於法人說明會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項目下查閱
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
事實發生日：113/12/16
1.召開法人說明會之日期：113/12/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：簡報內容請於法人說明會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表項目下查閱
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:113/11/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):372,878
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,093
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,093
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,800
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,784
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,093
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採113年06月經會計師核閱之財務報告計算。
2.資金貸與金額為USD2,000仟元整。
美金匯率：中國信託商業銀行113/10/31收盤平均匯率
1.事實發生日:113/11/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):372,878
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,093
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,093
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):410,800
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,784
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,093
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採113年06月經會計師核閱之財務報告計算。
2.資金貸與金額為USD2,000仟元整。
美金匯率：中國信託商業銀行113/10/31收盤平均匯率
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:113/11/1~113/11/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金6,000,000元(約台幣192,279仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司100%持有之子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金6,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：12.76%
占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主之權益之比例：20.63%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年11月1日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月1日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
普通股
2.事實發生日:113/11/1~113/11/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金6,000,000元(約台幣192,279仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司100%持有之子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金6,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：12.76%
占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主之權益之比例：20.63%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年11月1日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月1日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版
2.報導日期:113/09/25
3.報導內容:「……董事長姚旭初昨天在興櫃前法說中表示，目前公司在手訂單
能見度約2.5至四個月，為歷史高峰。法人估，今年營運將優於去年。……但
崴寶受惠於終端客戶因AI驅動拉貨潮，加上越南新廠加入營運行列，預期全年
營運將有雙位數成長。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收
及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/09/25
3.報導內容:「……董事長姚旭初昨天在興櫃前法說中表示，目前公司在手訂單
能見度約2.5至四個月，為歷史高峰。法人估，今年營運將優於去年。……但
崴寶受惠於終端客戶因AI驅動拉貨潮，加上越南新廠加入營運行列，預期全年
營運將有雙位數成長。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收
及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/09/24
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：113/09/24(二)
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室
(台北市敦化南路二段97號11樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)業績發表會簡報內容請於法人說明會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：113/09/24(二)
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室
(台北市敦化南路二段97號11樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)業績發表會簡報內容請於法人說明會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:
(1)本公司113年現金增資發行普通股970,000股，每股發行價格新台幣95.8元，
實收股款總計新台幣92,926,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年08月15日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)本公司113年現金增資發行普通股970,000股，每股發行價格新台幣95.8元，
實收股款總計新台幣92,926,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年08月15日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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