公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於114年4月7日起至114年4月16日止每日上午9時至下午5時

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：三地能源股份有限公司財務部

(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。