公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜錫安生技

1.事實發生日:114/03/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:114/03/05

二、股東常會召開日期:114/06/04上午10時

三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）

四、召集事由:

(一)報告事項：

1. 本公司民國113年度營業報告。

2. 本公司民國113年度審計委員會查核報告。

3. 本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5. 本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。

2. 本公司民國113年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1. 擬辦理本公司民國114年私募有價證券籌措資金乙案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期：114/04/06

停止過戶截止日期：114/06/04

六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名

簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。相關受理資訊如下：

(一)提案期間：114/03/28~114/04/07

(二)提案處所：錫安生技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)

(三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。