公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/03/06

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司113年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣

(2)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案

(3)本公司113年度盈餘分配案

(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案

(5)擬出具本公司內部控制制度聲明書案

(6)擬購買人員運輸船(CTV)兩艘

(7)擬審議本公司經理人薪資報酬案

(8)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證

(9)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(10)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案

(11)簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案

(12)本公司擬全面改選董事案

(13)本公司受理董事(含獨立董事)提名受理處所及時間等相關事宜

(14)擬定義本公司之基層員工範圍

(15)擬修訂本公司「公司章程」案

(16)擬召開114年股東常會

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。