公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜世紀樺欣風能

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業狀況報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無。