公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜威聯通科技

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路22號2樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。