公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號

(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業狀況報告案。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。

(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司

擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。