本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一三年度營業報告。

(2)、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、董事任期屆滿，全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案

或董事候選人名單。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案

超過一項者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案

股東於停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者；

提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、

提名股東於停止過戶時持股未達1%者、該提名於公告受理期間外提出者，

均不列入議案。

(2)本公司受理股東提案及提名期間為民國114年3月28日至114年4月7日止，凡

有意提案或提名股東請於114年4月7日17時前，於信封封面加註「股東常會

提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄

者以寄達日期為憑，寄達受理處所。

(3)提案或提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(4)本公司受理股東提案或提名處所為世基生物醫學股份有限公司。

(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓，電話：02-2798-5885分機733)

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192-1條之規定及相關

法令辦理。

(6)本次股東會不發紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。