本公司董事會決議召開民國114年股東常會 ｜博瑞達應用材料

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:百代宏碁大樓多功能展演廳(台北市南港區南港路三段九號八樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程討論案

(2)修訂本公司背書保證作業程序討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及

第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日

下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司（臺北市南港區南港路三段九號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，

並依規定辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。