公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜案 ｜歐付寶電子支付

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段58號5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2) 承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出一一四年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。

提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。

受理期間：自114年03月21日起至114年3月31日止，受理股東就本次股東常會

議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，

請於114年3月31日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、

身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

「郵寄者請以郵局掛號寄出並於114年3月31日17時前，寄達本公司受理報告處所

(敘明內容如上述)，並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」

字樣。

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區成功路一段58號3樓。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。