公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜歐付寶電子支付

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵

(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇

(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬

(5) 獨立董事：曹曉虹

(6) 獨立董事：蔡洲灝

(7) 獨立董事：劉建志

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，

歐付寶電子支付(股)公司董事長兼任總經理

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，

茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長

(3) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，

富溢環球投資(股)公司董事長

(4) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，

世大永續發展(股)公司董事長

(5) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人

(6) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理

(7) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵

(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇

(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬

(5) 獨立董事：曹曉虹

(6) 獨立董事：蔡洲灝

(7) 獨立董事：劉建志

6.新任者簡歷:

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，

歐付寶電子支付(股)公司董事長兼任總經理

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，

茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長

(3) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，

富溢環球投資(股)公司董事長

(4) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，

世大永續發展(股)公司董事長

(5) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人

(6) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理

(7) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，26,281,338股

(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，26,281,338股

(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，26,281,338股

(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，26,281,338股

(5) 獨立董事：曹曉虹，0股

(6) 獨立董事：蔡洲灝，0股

(7) 獨立董事：劉建志，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07

11.新任生效日期:114/06/03-117/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。