本公司董事會決議召開股東會 ｜映智科技

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國113年度營業報告書。

(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告案。

(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。

(四)本公司113年累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司民國113年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」

案。

(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(五)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。