代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)《關於2024年度董事會工作報告的議案》

(2)《關於2024年度監事會工作報告的議案》

5.召集事由二、承認事項:

(1)《關於公司2024年度審計報告的議案》

(2)《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》

(3)《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

(4)《關於公司2024年年度權益分派預案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及內部

控制審計機構的議案》

(2)《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》

(3)《關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。