公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 ｜振躍精密滑軌

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名事宜：

依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年3月21日至114年3月31日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。

受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)