公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜生合生物科技

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學

園區高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以

上股份之股東書面提案之期間自114年3月17日起至114年3月27日止，

凡有意提案之股東應於民國114年3月27日下午5時前送達；受理處所

: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總

管理處會計部)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

1.行使期間：自114年4月29日至114年5月26日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。