公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜輝創電子

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)『董事會議事規範』修訂案

(5)『公司治理實務守則』修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案

(2)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。