董事會決議召開本公司民國114年股東常會 ｜海柏特

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國113年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國113年度「關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國113年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 民國113年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(3) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至3月28日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，

受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。