公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜精準健康

1.事實發生日:114/03/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國114年6月19日(星期四)上午十時整

二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國114年4月21日起至114年6月19日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司113年度營業報告

2.113年度監察人審查報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

4.健全營運計劃書執行情形

(二)承認事項：

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度虧損撥補案

(三)選舉事項：董事及監察人全面改選案

(四)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案

(五)臨時動議

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止

受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)

七、依公司法第192條之1及第216條之1規定，受理持股百分之一以上股東提出

董事及監察人候選人名單之期間及處所如下：

受理期間：民國114年4月2日起至114年4月14日下午5時止

受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。