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精準健康 (公) 公司公告
公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/11/102.發生緣由:114年第二次股東臨時會重要決議如下(1)通過承認本公司修正113年度虧損撥補案。(2)通過修訂本公司章程案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程…
公告本公司114年第二次股東臨時會補選董事當選名單
1.發生變動日期:114/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:法人董事：緁邦科技股份有限公司代表人：李鴻益 / 精準健康(股)公司總經理4.異動原因:補選董事一席5.新任董事…
公告本公司114年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之
公告本公司114年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人/李鴻益 董事3.許可從事競業行為之項目:與…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.事實發生日:114/11/102.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:(1) 董事會決議日期：114/11/10(2) 增資資金來源：現金增資(3) 發行股數：普通股…
公告本公司董事解任
1.發生變動日期:114/11/102.舊任者姓名及簡歷:法人董事：緁邦科技股份有限公司代表人：李鴻益 / 精準健康(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:依公司法第197條第3項…
公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:114/10/032.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國114年11月10日(星期一…
公告本公司法人董事辭任(更正發生變動日期)
1.事實發生日:114/09/252.發生緣由:本公司法人董事辭任(1)發生變動日期:114/09/25(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人)：法人…
公告本公司法人董事辭任
1.事實發生日:114/09/252.發生緣由:本公司法人董事辭任(1)發生變動日期:114/09/05(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人)：法人…
更正本公司112年度及113年度合併財務報告部分內容
1.事實發生日:114/08/292.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告第28-32頁及113年度合併財務報告第29-32頁之部分內容，新增附註無形資產之商譽減損測試相關說明。3.因應措施:…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:113年股東常會重要決議如下(1)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認113年度虧損撥補案。(3)通過董事及監察人全面改選案。(4…
公告本公司114年股東常會改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:114/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張斯綱 / 精準…
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事/盛弘醫藥(股)公司法人董事代表人/楊弘仁 董事法人董事代表人/劉慶文 董事法人董事代表人/汪弘鈞 董事法人董事代表…
本公司董事會推選楊弘仁董事續任董事長
1.董事會決議日:114/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)…
公告本公司與子公司之簡易合併案重新訂定合併基準日
1.事實發生日:114/05/212.發生緣由:本公司原經114年02月06日董事會決議通過與持股100%之子公司哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年…
代子公司哈佛健康股份有限公司公告簡易合併案重新訂定合併基準日
1.事實發生日:114/05/212.發生緣由:本公司之子公司哈佛健康股份有限公司原經114年02月06日董事會決議通過與本公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年03月…
代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案重新訂定合併基
代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案重新訂定合併基準日1.事實發生日:114/05/212.發生緣由:本公司之子公司弘翰健康事業股份有限公司原於114年02月06日由該公司唯一董事同意通過…
更正本公司113年度個體財務報告部分內容
1.事實發生日:114/05/152.發生緣由:更正本公司113年度個體財務報告第7頁現金流量表之部分內容。3.因應措施:發布重大訊息說明並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站，更正內容請參見財務報告…
公告本公司延後與子公司之簡易合併案
1.事實發生日:114/03/142.發生緣由:本公司原經114年02月06日董事會決議通過與持股100%之子公司哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年…
代子公司哈佛健康股份有限公司公告延後簡易合併案
1.事實發生日:114/03/142.發生緣由:本公司之子公司哈佛健康股份有限公司原經114年02月06日董事會決議通過與本公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114年03月…
代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告延後簡易合併案
1.事實發生日:114/03/142.發生緣由:本公司之子公司弘翰健康事業股份有限公司原於114年02月06日由該公司唯一董事同意通過與本公司及哈佛健康股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於11…
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