公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區安康路20號2樓 興富發T1二樓會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司申請上櫃案。

3.擬通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月28日起

至114年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年

4月7日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)，

電話：(02)2507-8851。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。