公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜秀育企業

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告書

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.本公司113年背書保證情形

6.永續發展執行進度報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案

2.本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東

全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/01

12.停止過戶截止日期:114/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提名董事、獨立董事候選人名單。

(3)受理時間：擬訂於114年3月21日至114年3月31日，每日上午9點至下午17點

(星期例假日除外)，以送達為憑。

(4)受理地點：秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，

電話：02-26972311)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。