公告本公司董事會重要決議事項 ｜采威國際資訊

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會通過重要決議事項

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)擬通過本公司基層員工之定義案

(三)擬通過初次申請上櫃，與主辦承銷商簽訂

「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案

(四)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(五)擬通過民國113年度員工及董事酬勞提列案

(六)擬通過民國113年度盈餘分配案

(七)擬出具民國113年度內部控制制度聲明書案

(八)擬通過本公司申請股票上櫃之民國114年度

第一季及第二季財務預測案

(九)擬修訂內部控制制度案

(十)擬修訂內部稽核實施細則案

(十一)擬修訂內部重大資訊管理辦法案

(十二)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案

(十三)擬通過委任公司治理主管

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。