公告本公司董事會決議召開114年股東常會。 ｜東盟開發實業

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。

（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國114年4月15日至114年4月24日。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月26日

至114年6月22日止。