公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)本公司民國113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託

他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董

事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，

(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自

民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓

程曦資訊整合股份有限公司 董事長室

若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審

查。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面就本次董事及獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名

股東於信封上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄

送，(請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)

，受理期間自民國114年4月6日起至民國114年4月15日止(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓

程曦資訊整合股份有限公司 董事長室

若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審

查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。