本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 ｜嘉實資訊

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、審計委員會審查113年度查核報告。

三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認113年度營業報告書及財務報表案。

二、承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無