公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 ｜心悅生醫

1.事實發生日:114/03/21

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/03/21

(2)股東會召開日期:114/06/27

(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town

服務中心大會議室)

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

A.113年度營業報告

B.113年度審計委員會查核報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

D.113年度健全營運計畫報告

E.113年度私募普通股辦理情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

A.113年度營業報告書及財務報表案

B.113年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論暨選舉事項:

A.全面改選董事及獨立董事案

B.解除新任董事及其代表人競業限制案

C.擬辦理114年度私募普通股案

(8)召集事由四、臨時動議:無

(9)停止過戶起始日期:114/04/29

停止過戶截止日期:114/06/27

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年04月21日起

至民國114年04月30日16時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人

提名。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董

事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。

(3)受理處所：心悅生醫股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段99號20

樓之8 財會部門收，電話：02-7742-2699）