公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜精華生醫

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新路光明7巷5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告。

(2)本公司民國一一三年度監察人報告書。

(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司修訂【董事會議事規範】案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【公司章程】案。

(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(3)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。

(4)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(5)廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。

(6)訂定本公司【董事選任程序】案。

(7)配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，

原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案及提名申請期間

為114年4月7日起至114年4月17日止，受理股東提案及提名地點為

本公司財務部(高雄市永安區維新路光明7巷5號)。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為114年

5月10日至114年6月7日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。