精華生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利：23,860,000元(每股新台幣1元)

4.除權（息）交易日:114/07/04

5.最後過戶日:114/07/07

6.停止過戶起始日期:114/07/08

7.停止過戶截止日期:114/07/12

8.除權（息）基準日:114/07/12

9.現金股利發放日期:114/07/31

10.其他應敘明事項:

(1)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳俊宏

4.舊任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳俊宏

6.新任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事會決議通過總經理聘任案

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)蔡復進

4.舊任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長

5.新任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)李鴻猷

(4)謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問

(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任薪酬委員會已由第四屆董事會委任之。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

當選董事名單如下：

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司(法人代表人：朱柏愷)

(3)董事：帝愷投資有限公司(法人代表人：朱育嬅)

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。

(3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)通過廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。

(5)通過訂定本公司【董事選任程序】案。

(6)通過配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購

案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)董事：萬益東

(5)董事：蘇淑華

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)董事：萬益東/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

(5)董事：蘇淑華/華陀養生殿(股)公司財務主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)獨立董事：林仲貞/盈鑫資產管理(股)公司監察人

(5)獨立董事：鄭錦翔/雄大診所院長

(6)獨立董事：李鴻猷/翰鼎數位科技(股)公司顧問

(7)獨立董事：謝宜璋/高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳俊宏/214,414股

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/4,719,640股

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/4,729,416股

(4)獨立董事：林仲貞/0股

(5)獨立董事：鄭錦翔/0股

(6)獨立董事：李鴻猷/0股

(7)獨立董事：謝宜璋/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷。

(2)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)朱柏愷：

華陀養生殿(股)公司/董事

好適陪寵物食品有限公司/負責人

北京同仁堂生物科技(股)公司/副總經理

森元健康管理顧問有限公司/負責人

傳世生藥科技(股)公司/董事

(2)朱育嬅：

華陀扶元堂生藥科技(股)公司董事長特助

華陀養生殿(股)公司負責人

翊峰生技有限公司負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，114/06/10~117/06/09。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會經有代表已發行股份總數

三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人：林三郎，本公司監察人。

(2)自然人監察人：陳月娟，本公司監察人。

4.舊任者簡歷:

(1)林三郎：聯昌洗衣器材有限公司董事長。

(2)陳月娟：北京同仁堂生物科技(股)公司品管副理。

5.新任者職稱及姓名:不適用。

6.新任者簡歷:不適用。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任。

8.異動原因:本公司於114年06月10日股東常會全面改選董事（董事7席，含獨立董事4席）

，並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將

由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:不適用。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)李鴻猷

(4)謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問

(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)蔡復進

4.舊任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長

5.新任者姓名:尚未委任，待董事會通過委任。

6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會通過委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~116/06/27。

10.新任生效日期:不適用。

11.其他應敘明事項:新任者待董事會委任後再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳俊宏

4.舊任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳俊宏

6.新任者簡歷:陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。

9.新任生效日期:114/06/10。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,083

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,194

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,106

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,721

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,754

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,754

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04

11.期末總資產(仟元):760,401

12.期末總負債(仟元):288,150

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):472,251

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新路光明7巷5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告。

(2)本公司民國一一三年度監察人報告書。

(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司修訂【董事會議事規範】案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【公司章程】案。

(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(3)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。

(4)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(5)廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。

(6)訂定本公司【董事選任程序】案。

(7)配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，

原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案及提名申請期間

為114年4月7日起至114年4月17日止，受理股東提案及提名地點為

本公司財務部(高雄市永安區維新路光明7巷5號)。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為114年

5月10日至114年6月7日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,860,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市彌陀區安港段0692-0000地號、0695-0000地號、0694-0000地號、0696-0000地號

2.事實發生日:114/1/7~114/1/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積:1,406.09平方公尺，折合425.34坪

交易總金額:新台幣77,078,731元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象係屬三位自然人且非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依不動產買賣契約書辦理

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易價格係參考估價報告並經雙方議價，經由民國114年1月7日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

兆豐不動產估價師事務所，估價金額:新台幣 77,160,514元

11.專業估價師姓名:

蘇文清

12.專業估價師開業證書字號:

(94)台內估字第000201號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

富家通不動產仲介經紀股份有限公司，經紀費用為總價金1%。

21.取得或處分之具體目的或用途:

建置廠辦大樓，因應公司長遠營運發展所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年01月07日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

於114年1月8日先向地主一簽訂契約購置5/8持分，共265.83坪，約48,174,206元

於114年6月1日再向地主二及地主三購買剩餘產權，共159.51坪，約28,904,525元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/28

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113年11月28日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開大樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

4.其他應敘明事項:無