公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 ｜台灣圓點奈米技術

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之

股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。