公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告

(4)113年度公司與關係人及集團企業間交易報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)擬解除董事競業限制案

(3)申請股票上市櫃案

(4)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至

114年6月22日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案

受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114年4月

18日至114年4月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。