代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年股

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:(115603)台北市南港區園區街3-2號9樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書案

(二) 監察人查核一一三年度財務報表案

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(二) 本公司一一三年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/22

11.停止過戶截止日期:114/05/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於114年04月12日十二時起，

至114年04月22日中午十二時止，每日上午九時至下午六時，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，

受理股東提案處所：開酷科技股份有限公司 行政管理處

(地址：115603台北市南港區園區街3之2號9樓 電話：02-2655-8953)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。