智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:114/02/24

2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/24

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣655,773,500元，流通在外股數為65,522,350股，

每股淨值為新台幣19.34元。

(2)本次註銷減資新台幣700,000元，註銷股份70,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣655,073,500元，流通在外股數為65,507,350股，

每股淨值為新台幣19.35元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/02/25收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依113年第二季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

(3)本次註銷減資包含：

1.限制員工權利新股收回新台幣150,000元及股份15,000股；

2.庫藏股註銷新台幣550,000元及股份55,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:150,000元

4.消除股份:15,000股

5.減資比率:0.02%

6.減資後實收資本額:655,623,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/10

9.其他應敘明事項:

若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.減資緣由:本公司一一○年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股

份予以註銷。

3.減資金額:550,000元

4.消除股份:55,000股

5.減資比率:0.08%

6.減資後實收資本額:655,073,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/10

9.其他應敘明事項:

(1)減資比率及減資後實收資本額，已加計114/02/10董事會決議限制員工權利新股

收回註銷減資15,000股。

(2)若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/02/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,000,000股

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:38,500,000元

6.發行價格:每股新台幣3.5元

7.員工認購股數或配發金額:1,100,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計1,100,000股由員工認購，

其餘90%計9,900,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司配合營運需求，經114年02月10日董事會決議通過，自114年03月21日起，

變更公司營業地址如下：

變更前地址：新竹科學園區新竹縣創新一路十三號一樓

變更後地址：新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三

6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於114年03月07日起至114年03月17日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議通過新任內部稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:簡敬浤/內部稽核主管/

英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/14

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/02

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國112年6月16日股東常會決議發行民國112年度限制員工權利新股

1,800,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函准予申報生效在案。

(2)本公司113年10月2日董事會決議通過參照本公司112年第一次限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第二次發行706,000股，增資基準日訂為

113年11月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/11

2.發生緣由:檢警單位今日至本公司進行搜索調查。

3.因應措施:本公司依法配合調查，並依法發布重大訊息。

4.對公司財務業務之影響:對財務及業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

5.其他應敘明事項:檢調單位針對本公司一名員工因個人行為涉及案件進行調查，

本公司依法配合調查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:113/08/27

2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/27

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣648,913,500元，流通在外股數為64,836,350股，

每股淨值為新台幣19.55元。

(2)本次註銷減資新台幣200,000元，註銷股份20,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣648,713,500元，流通在外股數為64,816,350股，

每股淨值為新台幣19.55元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)每股淨值係依113年第二季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

(2)本公司於113/08/28收到變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,570

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,481

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,364)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,957)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,473)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,473)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)

11.期末總資產(仟元):1,597,209

12.期末總負債(仟元):329,922

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,287

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:200,000元

4.消除股份:20,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:648,713,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/08/13

9.其他應敘明事項:

若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

開酷科技股份有限公司之普通股

2.事實發生日:113/8/13~113/8/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不超過10,000仟股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣100,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：開酷科技股份有限公司

與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適⽤(現⾦增資)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：

(1) 付款期間：依據開酷科技股份有限公司增資時程匯款

(2) 付款金額：不超過新台幣100,000仟元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於113年08⽉13⽇召開之董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.21元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不超過48,307仟股

金額：不超過新台幣718,656仟元

持股比例:100%

權利受限情形（如質押情形）:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占本公司最近期財務報表中總資產：46.13%

占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:56.71%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣450,931仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實開酷科技股份有限公司營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年08月13 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年08月13 日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:113/08/13

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:100,000,000

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計1,000,000股由員工認購，

其餘90%計9,000,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.主管機關核准減資日期:113/04/09

2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/09

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣649,133,500元，流通在外股數為64,858,350股，

每股淨值為新台幣19.98元。

(2)本次註銷減資新台幣220,000元，註銷股份22,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣648,913,500元，流通在外股數為64,836,350股，

每股淨值為新台幣19.99元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)每股淨值係依112年第四季會計師查核財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

(2)本公司於113/04/10 收到變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:220,000元

4.消除股份:22,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:648,913,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/03/22

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 修訂本公司「永續發展實務守則」(新增報告事項)

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」 (新增報告事項)

(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」 (新增報告事項)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:

(一) 依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

(二) 本公司於113年3月22日董事會決議新增股東常會議程

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):760,708

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,830

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,261)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,850)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,119)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(127,119)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.09)

11.期末總資產(仟元):1,636,306

12.期末總負債(仟元):340,242

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,296,064

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>