公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由 ｜台灣積層

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:古華花園飯店A館3樓桃風廳(桃園市中壢區民權路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 等公司治理辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。

(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。

(5)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。

(6)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無