台灣積層公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,777,743

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,652

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,622

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,481

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,899

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,899

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.64

11.期末總資產(仟元):1,869,994

12.期末總負債(仟元):732,348

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,137,646

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/28

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:古華花園飯店A館3樓桃風廳(桃園市中壢區民權路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 等公司治理辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。

(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。

(5)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。

(6)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/25

2.發生緣由:依本公司民國113年11月25日董事會決議通過本公司股票全面換發無實體

股票作業，並授權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司已發行股份總數，計普通股36,000,000股，每股面額新台幣10元，實收

資本額共計新台幣360,000,000元，其中已發行實體股票31,308,750股，擬全面

換發為無實體股票；113年第1次現金增資發行普通股4,691,250股，擬以無實體

股票發放。

(2)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與本公司原已發行之

股份相同。

(3)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：

a.舊股票最後過戶日：民國113年12月20日。

b.舊股票停止過戶期間：民國113年12月21日至114年01月03日。

c.全面換發無實體股票基準日：民國113年12月25日。

d.無實體股票開始換發日期：民國114年01月06日起開始受理股票換發。

(4)自新股票開始換發之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。

(5)股票全面換發之新股一律採無實體發行。

(6)請股東於114年1月6日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理

；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。

1.全部實體股票

2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)

3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)

4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，

再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理

5.親自或郵寄辦理處所：

a.股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

b.地址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

c.電話：(02)6636-5566

d.辦理時間：每日上午9:00至下午05:00，星期例假日除外。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/25

2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及金融監督管理委員會113年9月

24日金管證發字第1130357873號函規定辦理等。

(1)董事會決議或公司決定日期:113/09/25。

(2)發行股數:4,691,250股。

(3)每股面額:新台幣10元。

(4)發行總金額:新台幣46,912,500元。

(5)發行價格:每股新台幣26元。

(6)員工認購股數:保留發行新股總數之15%計703,687股由本公司員工認購。

(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%計

3,987,563股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目

前普通股發行31,308,750股計算，每仟股認購127.36257436股。

(8)公開銷售方式及股數:不適用。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股

東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股

相同。

(11)本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。

(12)現金增資認股基準日:113/10/12。

(13)最後過戶日:113/10/07。

(14)停止過戶起始日期:113/10/08。

(15)停止過戶截止日期:113/10/12。

(16)股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間為113/10/18~113/11/18。

特定人認股繳款期間為113/11/19~113/11/21。

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/25。

(18)委託代收款項機構: 中國信託商業銀行(股)公司青埔分行及各分支機構。

(19)委託存儲款項機構: 中國信託商業銀行(股)公司中壢分行。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年9月24日金管證發字第

1130357873號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因

應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日:113/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳界中

4.新任者姓名及簡歷:陳界中

5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉陳界中董事續任本公司董事長

6.新任生效日期:113/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳界中

4.新任者姓名及簡歷:施黃清

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:113/06/20

(2)舊任者姓名及簡歷：

監察人：陳永順，本公司監察人

監察人：江國興，本公司監察人

(3)新任者姓名及簡歷:不適用

(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。

(5)新任董事選任時持股數：不適用。

(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15至113/07/16

(7)新任生效日期：不適用

(8)同任期董事變動比率：不適用

1.事實發生日:113/06/20

2.發生緣由:

(1)功能性委員會:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

簡紹峰，中國財稅聯合會計師事務所會計師/博晟生醫獨立董事/

普瑞博生技獨立董事/明良財務管理(顧)董事

陳叡彬，台信商務法律事務所法務主任

吳靜儒，宇進聯合會計師事務所合夥會計師、共信醫藥科技控股

股份有限公司獨立董事、宏普建設股份有限公司獨立董事

、鴻名企業股份有限公司獨立董事、妘廷財務管理顧問有限

公司董事

(4)異動情形：成立審計委員會

(5)異動原因：成立審計委員會

(6)原任期：不適用

(7)新任生效日期：113/06/20

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳界中/本公司董事長

董事：江永材

董事：燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生

董事：蔡志灝

董事：施黃清

監察人：陳永順

監察人：江國興

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳界中/本公司董事長

董事：燦霆有限公司 代表人江永材先生

董事：燦緯有限公司 代表人江彥廷先生

董事：劉愛華

董事：蔡志灝

董事：陳瑞山

獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師

獨立董事：陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任

獨立董事：吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳界中663,033股

董事：燦霆有限公司345,849股

董事：燦緯有限公司1,033,578股

董事：劉愛華766,017股

董事：蔡志灝672,437股

董事：陳瑞山644,898股

獨立董事：簡紹峰0股

獨立董事：陳叡彬0股

獨立董事：吳靜儒0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/17~113/07/16

7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

台灣積層工業股份有限公司減資換發新股公告日期：中華民國九十三年十月四日　 字號：台積（九十三）財字第○三七號主旨：本公司減資換發新股有關事項。依據：本公司九十三年八月十四日股東臨時會決議通過減資新台幣貳億柒仟貳佰貳拾伍萬元，銷除已發行股份二七、二二五、○○○股，業經行政院金融監督管理委員會九十三年九月廿日金管證一字第○九三○一四三○六三 號核准及本公司九十三年十月一日董事會決議。公告事項：一、應換發之股份總數及總金額：(一)、應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股五四、四五○、○○○股，新台幣五四四、五○○、○○○元。(二)、本次現金減資退還股款新台幣二七二、二五○、○○○元，銷除已發行股份二七、二二五、○○○ 股，係依減資換股基準日股東名簿之股東持股比例每股退還五元。(三)、減資後實收資本額為新台幣二七二、二五○、○○○元，每股新台幣十元，換發新股二七、二二五、○○○ 股。二、換發新股之換發比例：按減資換股基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，每仟股減少伍佰股，減資比例為50%，減資後不滿壹股之畸零股由本公司董事會授權董事長洽本公司職工福利委員會以面額承購。三、減資股票俟呈奉主管機關核准變更登記卅日內印發，屆時除另行公告外並分函各股東。四、減資退還股款預定九十三年十一月二日為發放日，將以匯款或『禁止背書轉讓』匯票掛號郵寄各股東。五、減資換發新股基準日：本公司訂於九十三年十月十一日為減資換發新股基準日，依公司法第一六五條規定，自九十三年十月七日至九十三年十月十一日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於九十三年十月六日( 星期三) 下午四時卅分前親臨或郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段一二五號地下一樓，電話：○二│二五○七七○○○）辦理過戶登記。六、特此公告。

依據：依公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、一八五條規定及本公司九十三年七月八日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年八月十四日（星期六）上午十時。二、開會地點：中壢市新北園路十一號。（台灣積層工業股份有限公司）三、議事內容：(一)、討論事項：本公司及子公司持有之頂正股權出售案：政經環境瞬息變化萬千，轉投資事業權值佔本公司近半資產，投資風險與日俱增。為確保投資利益，降低風險，規劃出售本公司及子公司持有之頂正(開曼)股權，依公司法第一八五條規定，提請股東臨時會議決。⑵ 本公司規劃減少資本百分之五十案。(二)、其他議案及臨時動議。四、停止過戶日期： 召開九十三年股東臨時會案，依公司法第一六五條規定自九十三年七月十六日起至八月十四日止，停止股東過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於九十三年七月十五日( 星期四) 下午四時卅分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段一二五號地下一樓）辦理過戶登記。五、開會通知書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢。（電話：(02)2507-7000）六、本次臨時股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於臨時股東會廿日前依規定將相關資料送達本公司（地址：中壢市新北園路十一號）七、特此公告。

台灣積層工業股份有限公司配發現金股利公告日期：中華民國九十三年七月十三日　 字號：台積（九十三）財字第○一九號一、主旨：本公司九十二年度配發現金股利案，業經九十三年六月廿六日股東常會通過，每股配發新台幣一元。二、依據：依公司法第一六五條、規定及本公司九十三年七月八日董事會決議。三、停止過戶日期：本公司九十二年度配發現金股利案，訂於九十三年七月廿日為除息基準日，由原股東按除息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣一元( 發放至元為止，元以下不計) 依公司法第一六五條規定，自九十三年七月十六日起至七月廿日止，停止股東過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於九十三年七月十五日( 星期四) 下午四時卅分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段一二五號地下一樓）辦理過戶登記。本公司訂於九十三年八月十九日匯入股東指定帳戶。四、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．07月03日 07/03 10:11 台灣積層工業股份有限公司公告90年度現金股利業經2002年06月22日股東常會通過，每股配發現金股利新台幣 1.3元。 1.除息基準日：2002.07.08。 2.股利發放日：2002.07.18。 3.股票停止過戶期間：2002.07.04∼2002.07.08。 4.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

鉅亨網資料中心／台北．4月29日 04/29 16:41 台灣積層工業股份有限公司90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 453750 453750 資本公積： 42549 42549 保留盈餘： 209994 209994 累換調整： 55857 55857 股東權益： 762150 762150損益表： 營業收入： 593916 633291 營業毛利： 152234 191609 營業損益： 76325 114355 業外收入： 73450 48626 業外費用： -26332 -26496 稅前損益： 123443 136485 稅後損益： 98818 98818 每股盈餘： 2.18元 2.18元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 11:29 台灣積層工業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.22(六)10:00 2.地點：中壢市新北園路11號 3.會議內容： (1)報告事項 1.90年度營業報告書 2.監察人查核本公司90年度決算表冊報告 3.修正本公司資金貸與他人作業辦法 (2)承認事項 1.本公司90年度決算表冊案 2.本公司90年度盈餘分派案 (3)討論事項： 1.本公司章程修正案 2.本公司董事及監察人選舉辦法修正案 (4)其他議案及臨時動議 4.90年盈餘分配案經董事會決議：每股分派現金股 利1.3,元。 5.停止過戶日期：2002.04.24-2002.06.22 6.股務：群益證股務代理部(02-27763377)

台灣積層工業股份有限公司公告89年增資發行新股訂2000年09月16日起發放。 1.原已發行股票： 4125萬股，每股面額10元，計 4億1250萬元。 2.本次增資發行新股：盈餘轉增資 247萬5000股， 資本公積轉增資 165萬股，每股面額10元，計 4125萬元。 3.股務：群益證券股務代理部(02)2776-3377

台灣積層工業股份有限公司依2000.06.18股東常會決議通過增資暨配發現金股利。相關事宜如下： 1.配股(息)基準日：2000.07.29 2.股票停止過戶期間：2000.07.25∼2000.07.29 3.增資前實收資本：4億1250萬元，每股面額10元 ，分4125萬股。 4.增資後實收資本：4億5375萬元，每股面額10元 ，分4537萬5000股。 5.本次增資： A.盈餘轉增資：2475萬元。 原股東每仟股無償配發：60股。 B.資本公積轉增資：1650萬元。 原股東每仟股無償配發：40股。 C.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.每股配發現金股利1元，訂2000.08.15起發放。 7.股務：群益證券股務代理部(02-27763377)

台灣積層工業 (股)公司公告2000.06.18股東常會改選董事、監察人名單名下: 職 稱 戶 名 持有股數 董 事 江永材 1,662,596股 董 事 施再傳 2,000,802股 董 事 陳永順 2,586,152股 監察人 陳永豐 1,429,543股