公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事 ｜朗齊生物醫學

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:114/03/28

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、本公司113年度內部控制制度聲明書案。

案由二、選任境外子公司董事案。

案由三、擬授權本公司董事長代表簽署子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.

玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。

案由四、審議APL-101之授權合約案。

案由五、修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。

案由六、修訂本公司「股務作業之管理準則」案。

案由七、本公司114年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年3月28日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。