公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜凡事康流體科技

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號(本公司二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業狀況報告。

(二)113年度審計委員會審查報告書。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司第七屆當選之董事及獨立董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。