公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114年04月14日至114年04月23日止(郵寄者以114年04月23日

17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送)。

(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。

地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。

(3)相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。