代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年 ｜悠遊卡

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)監察人查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度董監事及員工酬勞分派報告。

(4)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第六屆董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年5月9日起至

114年5月19日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)