公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜泰創工程

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國114年4月6日起至民國114年4月16日17:00前。

受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封封面

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。

受理處所：泰創工程股份有限公司

(地址:新北市中和區建康路158號10樓) (本公司財務部)

聯絡電話：02-7731-5788。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114/05/17至114/06/15，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國114年4月19日適逢

星期例假日，故現場過戶提前至民國114年4月18日(星期五)16時30分前，親臨本

公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許

昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月19日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。